国际贸易中的“灰色清关”风险及应对

买方可能会出于多种原因要求货物发往合同外的第三方，如加速清关或降低税费。这种做法在某些国家，如俄罗斯和巴西，较为普遍，但也存在风险。

某出口商A公司与俄罗斯的买方B公司长期合作，累积的交易金额超过数千万美元。然而，在一段时间后，B公司开始拖欠货款，导致A公司面临经济压力。

问题的起因：
当A公司试图通过法律手段向B公司追索欠款时，B公司否认了他们曾购买和接收涉及的货物。A公司试图提交证据证明与B公司之间的交易，但在审查其提供的贸易文件时，发现了以下问题：

(1)A公司只能提供多年前与B公司签订的一份框架协议的复印件，而后续并没有明确的订单。
(2)提供的提单显示，提货人并不是B公司，而是另一个不同的实体。A公司解释说这个提货人是B公司指定的清关公司，但B公司坚决否认。
(3)付款水单上显示的付款人与提单上的提货人一致，但与B公司不匹配。

风险核心：
由于A公司未能提供关于交易的明确书面证据，这使得他们在法律诉讼中处于不利地位。尽管A公司声称与B公司有长期的业务关系，但由于证据不足，他们难以证明B公司真正欠他们货款。此外，由于提单上的提货人与B公司不一致，这为B公司提供了否认交易的机会。

后果：
A公司面临着巨大的经济损失，并且在试图追索欠款的过程中遭遇了巨大的法律障碍。他们不仅无法从B公司那里获得应得的货款，而且还可能需要支付昂贵的法律费用。这个案例强调了在国际贸易中保留完整、明确和一致的书面记录的重要性，以防止类似的风险发生。

a.避免参与"灰色清关”活动。
b.保留完整的贸易文件，并尽量索要其正本。
c.确保资金流向的透明性。
d.建立完整的证据链条，确保在风险发生时能有效维护自身权益。

以上内容来源于中国信保，中申国贸作为一站式进出口代理服务商，可以为各行业提供定制化的进出口解决方案。如您需要外贸进出口代理服务，欢迎联系我司咨询业务，咨询热线139-1787-2118。